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74 Suchergebnisse für: "Geldwäsche"

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 60685
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2009:143

Niklaus Schmid. Organisiertes Verbrechen (StGB Art. 260ter) / Gunther Arzt. Geldwäscherei (StGB Art 305bis) / Jürg-Beat Ackermann

1998

Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1998:65
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, GC 99904: 1

Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz: die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden

Michael Reinle

2007

Zürich: Dike

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TU 453: 1
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 2007: 1075
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2007:35

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, GD 8006
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 104: 119

Blanchiment d'argent: actualité et perspectives suisses et internationales

publ. sous la dir. de Isabelle Augsburger-Bucheli ; contrib. de Isabelle Augsburger-Bucheli ... [et al.]

2014

Genève: Schulthess éd. romandes

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TU 485: 6
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2014:88

Vermögensverwaltung II

Hrsg.: Peter R. Isler ... [et al.]

2009

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2009:100
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 5871: 97

Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei: zur Anwendbarkeit des Geldwäschereitatbestandes (Art. 305bis StGB) und des Geldwäschereigesetzes (GwG) auf Rechtsanwälte

Mario Giannini

2005

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 754
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2005:166
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 2006: 29
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 4117: 43

Die Rolle der Kreditinstitute und der Bankenaufsicht bei der Geldwäschebekämpfung: eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel Deutschlands und Hongkongs

Georg Lienke

2009

Hamburg

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 62695

Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland

Christine Egger Tanner

[1999]

Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 4117: 35
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 327
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 1999: 65
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1999:40

GwG: Geldwäschereigesetz : Kommentar zu GwG, StGB (Auszug), GwV-FINMA 1 und VSB 08 sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, Europarat, EU, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Daniel Thelesklaf ... [et al.]

2. Aufl.

2009

Zürich: Orell Füssli

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 60682
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 130: 2009:70

Geldwäscherei - Money Laundering: eine vergleichende Darstellung des Rechts und der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz

Jürg-Beat Ackermann

[1992]

Zürich: Schulthess Polygraphischer Verl.

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 1992: 554
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1992:65
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 11
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 5400: 12
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 11 Ex 2

Risk Based Approach - ein neues Paradigma in der Geldwäschereibekämpfung: unter spezieller Berücksichtigung der Geldwäschereiverordnung der EBK

Mathias Pini

2007

Zürich: Dike

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 32268
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 2007: 1121
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2007:49

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 60443

Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht (StGB Art. 305ter)

Niklaus Schmid. Internationale Amts- und Rechtshilfe bei Einziehung, organisiertem Verbrechen und Geldwäscherei / Paolo Bernasconi. Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10. Oktober 1997 / Werner de Capitani

2002

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, LS 34 DSD 430: 2
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2002:18

Geldwäscherei - asset recovery

6. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht ; Hrsg.: Jürg-Beat Ackermann ... [et al.]

2012

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2012:206
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 5871: 133

Tafeln zum Finanzmarktrecht: Geldwäschereigesetz (GwG)

Corsin Derungs, Günther Dobrauz (Hrsg.) ; unter Mitwirkung von Eliane Gmünder, Anna Gorovtsova, Nerma Taletovic, David Bundi

[2021]

Zürich: Dike

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2021:38
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2021 A 25538

Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen

Fabian Teichmann

2016

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 1387
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 2016: 121
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2016 A 24104
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2016:61

Geldwäschereibekämpfung bei Investmentgesellschaften: die Anteilsbeziehung im GwG

Reto Luthiger

[2017]

Zürich: Dike

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2017:29
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2017 A 30119

Das schleichende Ende der Anonymität des Aktionärs: unter besonderer Berücksichtigung der neuen Anti-Geldwäschereibestimmungen des GwG und der Art. 697i ff. OR

Dr. iur. Carlo Egle

[2018]

Zürich: Dike

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2019 A 10082
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2018:65

Das saubere Geschäft mit dem dreckigen Geld: Finanz-Oase Schweiz - ein Hintergrundbericht

Monica Fahmy

[2014]

Zürich: Orell Füssli Verlag AG

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HD 35924
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 130: 2014:22