swisscollections : Suchergebnisse

121 Suchergebnisse für: "Geldwäscherei"

Basel, Universitätsbibliothek, UBH AN I 923

Legge sul riciclaggio di denaro: annotata e commentata

2011

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 60443: 6
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2011:47

Regulierung und Beaufsichtigung der Rohstoffbranche: ist eine Unterstellung der Rohwarenhändler unter das Geldwäschereigesetz ausreichend oder sind zusätzliche Massnahmen erforderlich?

Doris M. Carnot

2021

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DA 103055
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2021:134

Deliktisches Vermögen

Baumann, Florian

1997

Im Schatten der Derivate

Hafner, Wolfgang

2002

Das schweizerische Geldwäschereigesetz: Gesetzesausgabe

mit engl. Uebers. und Anm. von Stephen V. Berti, Christoph Graber

1999

Zürich: Schulthess Polygraphischer Verl.

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1999:124
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, GC 69534

GwG: Gesetzesausgabe mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen

Christoph Graber

2. , überarb. und erg. Aufl. von Berti/Graber, Das Schweizerische Geldwäschereigesetz, [Stand: Januar 2003]

2003

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2003:125
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, GC 74901

Geldwäscherei: Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung

hrsg. von Stefan Trechsel

1997

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, GC 52516
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1997:90

GwG: Geldwäschereigesetz : Kommentar zu GwG, StGB (Auszug), GwV-FINMA 1 und VSB 08 sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, Europarat, EU, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Daniel Thelesklaf ... [et al.]

2. Aufl.

2009

Zürich: Orell Füssli

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 60682
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 130: 2009:70

Tafeln zum Finanzmarktrecht: Geldwäschereigesetz (GwG)

Corsin Derungs, Günther Dobrauz (Hrsg.) ; unter Mitwirkung von Eliane Gmünder, Anna Gorovtsova, Nerma Taletovic, David Bundi

[2021]

Zürich: Dike

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2021:38
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2021 A 25538

Blanchiment d'argent: actualité et perspectives suisses et internationales

publ. sous la dir. de Isabelle Augsburger-Bucheli ; contrib. de Isabelle Augsburger-Bucheli ... [et al.]

2014

Genève: Schulthess éd. romandes

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TU 485: 6
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2014:88

Das neue GwG: Gesetzesausgabe mit englischer Übersetzung, Ausführungserlassen und Anmerkungen

Christoph K. Graber, Dominik Oberholzer

3., überarbeitete und ergänzte Auflage [Stand: August 2009], von Berti/Graber, Das Schweizerische Geldwäschereigesetz

2009

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, HC 60685
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2009:143

GwG: Geldwäschereigesetz : Kommentar zu GwG, GwV-EBK, StGB (Auszug), sowie die einschlägigen Verordnungen und Texte von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Daniel Thelesklaf, Ralph Wyss, Dave Zollinger

[2003]

Zürich: Orell Füssli

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, GC 75643
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 130: 2003:42

Banques et blanchiment d'argent: convention de diligence, ordonnance de la CFB, code pénal et LBA

Carlo Lombardini

2006

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DA 70641
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2006:91

Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei: zur Anwendbarkeit des Geldwäschereitatbestandes (Art. 305bis StGB) und des Geldwäschereigesetzes (GwG) auf Rechtsanwälte

Mario Giannini

2005

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 754
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2005:166
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 2006: 29
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 4117: 43

"Moral banking in Switzerland": die Sorgfaltspflichten der Banken zur Abwehr unerwünschter Gelder

Jürg Galliker

[1995]

Zürich: Schulthess Polygraphischer Verl.

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1995:45
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 5400: 30

Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland

Christine Egger Tanner

[1999]

Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 4117: 35
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 327
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 1999: 65
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 1999:40

Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen

Fabian Teichmann

2016

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, DAR DR 1387
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, UnS 2016: 121
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2016 A 24104
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2016:61

Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht (StGB Art. 305ter)

Niklaus Schmid. Internationale Amts- und Rechtshilfe bei Einziehung, organisiertem Verbrechen und Geldwäscherei / Paolo Bernasconi. Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG) vom 10. Oktober 1997 / Werner de Capitani

2002

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, LS 34 DSD 430: 2
Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2002:18

Geldwäscherei - asset recovery

6. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht ; Hrsg.: Jürg-Beat Ackermann ... [et al.]

2012

Zürich: Schulthess

Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 131: 2012:206
Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, TC 5871: 133