Geldwäschereibekämpfung bei Investmentgesellschaften: die Anteilsbeziehung im GwG

Luthiger, Reto
Kurzformat

Geldwäschereibekämpfung bei Investmentgesellschaften : die Anteilsbeziehung im GwG / Reto Luthiger - Zürich, St. Gallen , [2017]
LXXII, 541 Seiten : Illustrationen
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2017:29
  • Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2017 A 30119

LEADER 00000nam a2200000 c 4500
001 991094928659705501
005 20240410142618.0
008 201011s2017 sz ||||| m 00| ||ger d
020 |a 9783037518816  |c CHF 98.- 
035 |a (swissbib)213827204-41slsp_network 
035 |a 213827204  |9 ExL 
035 |a (IDSBB)006676364DSV01 
035 |a (IDSSG)000915563HSB01 
035 |a (NEBIS)010862343EBI01 
035 |a (RERO)R008607330-41slsp 
035 |a (OCoLC)973572419 
035 |a (ABN)000807873ABN01 
035 |a (ALEX)bv9925897603901791 
035 |a (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991094928659705501 
035 |a (41SLSP_UZB)990108623430205508  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
040 |a SzZuIDS HSG  |b ger  |e rda  |d CH-ZuSLS 
044 |a sz  |c ch-zh 
072 7 |a rw  |2 SzZuIDS BS/BE 
072 7 |a dr  |2 rero 
082 0 4 |a 345.4940268  |2 22 
082 1 4 |a 340  |2 15 
084 |a 340  |2 sdnb 
084 |a CA/CH 82 h  |2 cjurrom 
084 |a CA/CH 79.1 h  |2 cjurrom 
084 |a CA/CH 89.5 h  |2 cjurrom 
100 1 |a Luthiger, Reto  |d 1983-  |0 (DE-588)1126129240  |4 aut  |6 880-01 
245 1 0 |a Geldwäschereibekämpfung bei Investmentgesellschaften  |b die Anteilsbeziehung im GwG  |c Reto Luthiger 
264 1 |a Zürich  |a St. Gallen  |b Dike  |c [2017] 
300 |a LXXII, 541 Seiten  |b Illustrationen 
336 |b txt  |2 rdacontent 
337 |b n  |2 rdamedia 
338 |b nc  |2 rdacarrier 
490 1 |a St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht  |v Band 15 
500 |a Zugl.: Diss. Univ. St. Gallen, 2017 
502 |b Dissertation  |c Universität St. Gallen  |d 2017  |o Nr. 4612 
530 |a Existe aussi en version électronique 
610 1 7 |a Schweiz  |t Geldwäschereigesetz  |0 (DE-588)4542792-6  |2 gnd 
610 1 7 |a Schweiz  |t Kollektivanlagengesetz  |0 (DE-588)7547257-0  |2 gnd 
650 7 |a Kapitalanlage  |0 (DE-588)4073213-7  |2 gnd 
650 7 |a Bekämpfung  |0 (DE-588)4112701-8  |2 gnd 
650 7 |a Investmentgesellschaft  |0 (DE-588)4027581-4  |2 gnd 
650 7 |a Geldwäsche  |0 (DE-588)4239585-9  |2 gnd 
650 7 |a Kapitalmarktrecht  |0 (DE-588)7573652-4  |2 gnd 
650 7 |a Wirtschaftsstrafrecht  |0 (DE-588)4066518-5  |2 gnd 
650 7 |a Sociétés d'investissement  |0 (IDREF)027763544  |2 idref 
650 7 |a Blanchiment de l'argent  |0 (IDREF)029935679  |2 idref 
650 7 |a Banques  |0 (IDREF)027793265  |2 idref 
650 7 |a Droit  |0 (IDREF)027466868  |2 idref 
650 7 |a Geldwäscherei  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000009339ger  |2 jurivoc 
650 7 |a Schutzmassnahme  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000019859ger  |2 jurivoc 
650 7 |a Kapitalgesellschaft  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000012463ger  |2 jurivoc 
650 7 |a Aktiengesellschaft  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000000693ger  |2 jurivoc 
650 7 |a Anlagefonds  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000001238ger  |2 jurivoc 
650 7 |a Anlage(Investition)  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000001235ger  |2 jurivoc 
650 7 |a Kotierung  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000013516ger  |2 jurivoc 
651 7 |a Schweiz  |0 (DE-588)4053881-3  |2 gnd 
651 7 |a Suisse  |0 (IDREF)027249654  |2 idref 
651 7 |a Schweiz  |9 ger  |0 (RERO)jurivoc000019912ger  |2 jurivoc 
655 7 |a Hochschulschrift  |2 gnd-content 
655 7 |a Thèses et écrits académiques  |0 (IDREF)027253139  |2 idref 
690 |a Beziehung; Investmentfonds; Regulierung; Identifizierung; Treuhand; Anteil; Personengesellschaft; Beteiligungsgesellschaft; Gesetz; Mensch; Finanzintermediär; Regelung; Finanzierung; Organisationsstruktur; Straftat; Börsenrecht; Gratisaktie; Kassageschäft; Rechtsprechung; Verbot; Geld; Kapitalanlage; Merkmal  |2 idssg-J 
690 |a Anteilsbeziehung; Geschäftsbeziehung; Geldwäschereibekämpfung; Terrorismusfinanzierung; Sitzgesellschaft; Spezialfall; Vermögensverwalter; Zwangsrückkauf; Börsenkotierung; Daueraufgabe; Geldwäschereiregulierung; Handelsregisterauszug; Transaktionsdurchführung; Vermögenswert; Vertragsbeziehung; Aktienkapital; Anlegerstatus; Echtheitsbestätigung; Vertragspartei; Finanzbereich; Terrororganisation; Berufsmässigkeit; Bevollmächtigungsbestimmung; Bruttoerlös; Ersatzmaßnahme; Feststellungsumfang; Fremdverwaltung; Grandlage; Investmentclub; Namenaktie; Schlussfolgerunge; Steuerdelikt; Vorwegzeichnungsrecht; Anlagebedürfnis; Anlageklasse; Ausgangslage; Auslösungsmoment; Bezugsobjekt; Feststellungsobjekt; Finanzmarktrecht; Geldwäschereirisiko; Geldwäschereiverdacht; Gesetzesgrundlage; Grandsatz; Grundproblematik; Hintergrund; Identifizierungshandlung; Identifizierungsobjekt; Kollektivanlagengesetz; Rechtsnatur; Rückkaufsrecht; Sammelkonto; Sondervermögen; Strafbarkeitsbedingung; Vertragsfreiheit; Wandelrecht; Zweifelsgrund; Aktienzeichnung; Anhaltspunkt; Anlageberater; Anlageform; Anteilsart; Anteilsinhaber; Aufsichtssystem; Ausgangspunkt; Beteiligungspapier; Durchsetzungsinstrument; Ermittlungspflicht; Feststelle; Feststellungsinhalt; Feststellungspflicht; Feststellungszeitpunkt; Geldwäschereistraftatbestand; Gesetzeswortlaut; Grundtatbestand; Handelsregisteramt; Identifizierungsdokument; Identifizierungsinhalt; Identifizierungspflichtsystem; Identifizierungszeitpunkt; Inhaltsübersicht; Kapitalquote; Kontrollinhaber; Literaturverzeichnis; Materialienverzeichnis; Offenlegungspflicht; Primärmarkt; Problemkreis; Rechtsquellenverzeichnis; Sekundärmarkt; Sorgfaltspflicht; Transaktionsart; Transaktionsvolumen; Unterstellungspflicht; Verfugungsmacht; Verfügungsmacht; Verwahrungsstelle; Zweifelsfall  |2 idssg-J 
690 |a ausgestellter Handelsregisterauszug; direkter Erwerb; direkte Vermögenssperre; feststellene Person; gleichwertiges Register; identifizierende Person; präventive Maßnahme; tätige Person; abschließende Bemerkung; aktienrechtlich Meldeund; aktienrechtlich Offenlegungs; aktienrechtliche Melde; aktienrechtliche Meldepflicht; aktienrechtliche Offenlegungspflicht; allgemeine Bekanntheit; allgemeine Dokumentationspflicht; allgemeine Meldepflicht; allgemeine Regelung; allgemeine Regulierung; anderes Gebilde; aufnehmende Person; aufsichtsrechtliche Maßnahme; ausgenommene Investmentgesellschaft; ausländischer Handelsregisterauszug; ausländisches Register; basierender Vermögenswert; berechtigte Person; berufsmäßige Finanzintermediation; besondere Abklärung; besonderer Fall; besondere Sorgfaltspflicht; bestehende Anteilsbeziehung; bestehender Anteilsinhaber; bevorstehende Sicherstellungsmaßnahme; börsenkotierte Aktie; börsenkotierte Investmentgesellschaft; börsenmäßiger Erwerb; börsenrechtliche Meldepflicht; börsenrechtliche Offenlegungspflicht; derivatives Entstehen; direkter Erwerb; direkte Vermögenssperre; direkte Veräußerung; eigener Anteil; eigener Name; einfache Gesellschaft; eingetragener Anteilsinhaber; einzelner Aspekt; einzelnes Element; einzelne Sorgfaltspflicht; erforderliche Angabe; erfüllte Meldepflichtvoraussetzung; erhöhtes Risiko; erkennbare Rechtmäßigkeit; erneute Feststellung; erneute Identifizierung; erstattete Meldung; erstellte Echtheitsbestätigung; erstmalige Kotierung; fakultative Beendigung; fehlende Legaldefinition; feststellene Person; feststellungspflichtiger Tatbestand; feststellungspflichtiger Titel; freies Ermessen; freiwillig Gw; fremder Vermögenswert; fremdverwaltet SICAV; gebotene Sorgfalt; geforderte Handlung; geforderter Nachweis; gegründete Investmentgesellschaft; gemeinsame Absprache; gemeinsame Bestimmung; gesamtes Stimmrecht; geschäftsführen  |2 idssg-J 
690 |a de Person; gesetzliche Definition; gesetzliche Eigentumsübertragung; gesetzliche Grandlage; gesetzliche Grundlage; gewisse Terrororganisation; gleichgestellter Tatbestand; gleichmäßige Befriedigung; grammatikalische Auslegung; grenzüberschreitende Tätigkeit; guter Glaube; historische Auslegung; indirekter Erwerb; indirekte Vermögenssperre; indirekte Veräußerung; inhaltliche Anforderung; internes Sondervermögen; juristische Personengesellschaft; kollektive Anlageform; kollektive Beteiligungsgesellschaft; kollektive Kapitalanlage; konkrete Ausprägung; kriminelle Organisation; letztendliche Kontrolle; mehrstufige Struktur; meldepflichtiger Tatbestand; meldepflichtiger Titel; mögliche Geldwäscherei; mögliche Terrorismusfinanzierung; nachträglicher Wegfall; natürlicher Inhaber; neue Anteilsbeziehung; organisierte Gruppe; originäres Entstehen; persönliche Bekanntheit; präventive Maßnahme; qualifizierter Anleger; qualifizierter Anlegerstatus; qualifiziertes Steuerdelikt; rechtsformneutrale Definition; regulatorische Erfassung; regulatorischer Status; regulatorische Umsetzung; relevanter Grenzwert; relevanter Lösungsansatz; repressive Maßnahme; risikobasierter Ansatz; räumlicher Geltungsbereich; sachlicher Geltungsbereich; schriftliche Erklärung; schweizer Handelsregisterauszug; schweizerisches Handelsregister; spezielle Regelung; spezifische Art; spezifische Dokumentationspflicht; spezifischer Rechter; statutarisch Kaufbzw; statutarische Vinkulierung; strafrechtliche Sanktionierung; strafrechtliche Urkunde; systematische Auslegung; systematische Ermittlungspflicht; teleologische Auslegung; terroristische Aktivität; unbefristete Verfügungsmacht; ungerechtfertigte Bereicherung; ungerechtfertigte Gewinnentnahme; unterschiedliche Regelung; ursprüngliches Fehlen; verbotene Geschäftsbeziehung; verbotener Vermögenswert; verdeckte Gewinnausschüttung; vergleichbares Geschäft; verschi  |2 idssg-J 
690 |a edene Art; verschiedenes Durchsetzungsinstrument; verschiedenes Identifizierungspflichtsystem; vertraglicher Kauf; vertragliches Rückkaufsrecht; vertragsrechtliche Lösung; vollständige Identifizierung; vorbeugende Maßnahme; weitere Abklärung; weitere Anteilsart; weitere Meldemodalität; weiteres Vermögensrecht; weitergeleitetes Daten; wesentliche Beteiligung; wesentlicher Problemkreis; wichtige Anwendungsfalle; wichtiger Grund; wirtschaftliche Berechtigung; zeitliche Geltung; zeitlicher Geltungsbereich; zusätzliche Verpflichtung; zweifelhafte Anteilsbeziehung; zweifelhaftes Geschäft  |2 idssg-J 
690 |a Vereinigte Staaten C1USA; Deutschland C4EUGE; Frankreich C4EUFR; Schweiz C4EXSI; Liechtenstein C4EXLI  |2 idssg-J 
690 |a aktienrechtlich Meldeund Offenlegungspflichten; Bertschinger Reto Luthiger; British Virgin; Certificates of Good Standing; Certificates of Incorporation; Exkurs Regulatorische Erfassung; freiwillig Gw GUnterstellung; GwG St Galler Schriften; Gw Grelevante Lösungsansätze; Kontrolle; Letztendliche; Prof. Urs Bertschinger Reto Luthiger; Saint Galler; Swiss Exchange; Transaktion Geschäftsoder Anteilsbeziehung; Uj Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht; Urs Bertschinger Reto Luthiger  |2 idssg-J 
776 0 |a Luthiger, Reto  |t Geldwäschereibekämpfung bei Investmentgesellschaften 
830 0 |a St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht  |v 15  |w (IDSSG)000441786HSB01 
830 0 |a St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht  |v 15  |w (ALEX)bv9925904905101791 
852 4 |b Z08  |c ZBVAR  |j VAR 147: 2017:29  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
852 4 |b Z01  |c 02  |j 2017 A 30119  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
856 4 |3 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis  |u https://toc.library.ethz.ch/objects/pdf03/z01_978-3-03751-881-6_01.pdf  |q pdf 
880 1 |6 100-01  |a Luthiger, Reto  |d 1983-....  |0 (IDREF)24393890X  |4 aut 
900 |a Stoppsignal FRED 
900 |a IDSE5E51ANH-2017 
900 |a IDSZ1ZH 
900 |a IDSZ2rwimon201703p  |c IDSZ2paru  |d IDSZ2rwiswk201703b  |e IDSZ2sust 
900 |a IDSZ2zbzmon201705l  |c IDSZ2kalh  |d IDSZ2zbzswk201706g  |e IDSZ2bruu 
949 |c ZBVAR  |p 67  |j VAR 147: 2017:29  |b Z08  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
949 |c 02  |p 01  |j 2017 A 30119  |b Z01  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
986 |a (41SLSP_UZB)990108623430205508  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
990 |a RWI-W  |2 RWI-201703  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 
990 |a E51RP  |2 E51-20171004  |9 LOCAL  |9 (41SLSP_UZB)990108623430205508 

Basisinformationen

Signatur:
  • Zürich, ZB, Verlagsbucharchiv, VAR 147: 2017:29
  • Zürich, ZB, Weitere Sammlungen, 2017 A 30119
Ressourcentyp:
Alte Drucke und Rara
Digitalisat:
Titel:
Geldwäschereibekämpfung bei Investmentgesellschaften: die Anteilsbeziehung im GwG / Reto Luthiger
Erscheinungsangaben:
Zürich, St. Gallen, Dike, [2017]
Physische Beschreibung:
  • LXXII, 541 Seiten: Illustrationen
Serie:
St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht; Band 15

Sucheinstiege

Person:
Ort:
Thema - Körperschaft:
Thema - Geografikum:
Formschlagwort:

Hierarchie/Kontext

Wird geladen...

Anmerkungen

Allgemeine Anmerkung:
Zugl.: Diss. Univ. St. Gallen, 2017
Sprache, Schrift:
Deutsch
ISBN:
9783037518816; CHF 98.-

Hinweise

Zusätzliche Publikationsformen:
  • Existe aussi en version électronique

Identifikatoren

Systemnummer:
991094928659705501
Andere Systemnummer:
  • (swissbib)213827204-41slsp_network
  • 213827204
  • (IDSBB)006676364DSV01
  • (IDSSG)000915563HSB01
  • (NEBIS)010862343EBI01
  • (RERO)R008607330-41slsp
  • (OCoLC)973572419
  • (ABN)000807873ABN01
  • (ALEX)bv9925897603901791
  • (EXLNZ-41SLSP_NETWORK)991094928659705501
  • (41SLSP_UZB)990108623430205508
Quelle: